Onedio isimli sosyal medya platformunda yayınlanan habere göre, Dubai merkezli ünlü bir finans firmasının temsilcisi olduğunu iddia ederek 750 kişiyi dolandıran 3 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 3 şüpheliden biri olan E.S. Dijital finans şirketi kurarak yüksek kar vaadi ile çok sayıda kişiden para topladı. Dubai merkezli firmanın Denizli temsilciliğini yaptığını söyleyerek kurbanlarını seçen E.S., çoğunluğu Avrupa’da yaşayan, 750 kişiden 20 bin ile 300 bin Euro arasında para topladı.
Yüksek kar vaadi ve lüks yaşam tarzları ile insanları etkileyip, vatandaşın güvenini kazanan E.S., yatırımcılara çağrıda bulunarak paralarını aldı. Yatırımcılar kar paylarını alamayınca E.S. ve iki ortağı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Dolandırılan kişilerden bazılarının avukatlığını yapan Gizem Üğür, olayın 'Seçil Erzan' vakasından tek farkının dolandırılan kişilerin ünlü olmaması olduğunu söyledi. Kullanılan sistemin ‘Ponzi Sistem’ gibi işlediğini söyleyerek, sisteme önce akrabalarını dahil edip onlara yüksek kar dağıtarak diğer yatırımcıları ağına düşürdüklerini belirtti.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüphelilerin ifadelerinde yatırım amaçlı para almadıklarını iddia ettiler. Avukat Üğür, aynı zamanda suç duyurusunda bulunmak isteyen mağdurların korkutulduğunu ve suç duyurusunda bulunmalarının engellendiğini bildirdi. 2 yıldır parasını alamayan mağdurların da olduğunu belirterek, para almadığını iddia eden zanlıların amaçlarına ulaşamayacaklarını, ellerinde yüksek miktarlarda para transferi dekontlarının bulunduğunu da açıkladı.
Üğür, dolandırılanların korkutularak suç duyurusunda bulunmalarının engellendiğini, bazılarının 2 yıldır parasını alamadığını aktardı. Dolandırılan yabancıların da kendi ülkelerinde şikayette bulunduğunu belirten Üğür, şüphelilerin yurt dışına kaçabileceği endişesiyle yurt dışı yasağı talep etti.
İsviçre'de yaşayan ve 120 bin eurosunun dolandırıldığını belirten Celine Geiser, şüphelilerin devamlı olarak bahaneler ürettiklerini ve beklemeleri gerektiğini söylediğini söyledi. Celine Geiser: “Yatırımımın sonuna geldiğimde paramı geri almak için E.S. ile iletişime geçtim. Bana, Covid-19 nedeniyle ve fonları bloke eden paranın durumu ile ilgili sorunlar olduğunu söyledi. Her aramada bana Türkiye'deki enflasyondan tutun da ofis sitesinin güncellenmesine kadar başka birçok bahane uydurup, beklemem gerektiğini söyledi.” dedi.
Fransa'da yaşayan ve 50 bin euro dolandırılan Jeremy Petit ise E.S.'nin lüks araçları ile kendisini ikna ettiğini söyledi. Petit'de kendisine birçok bahane uydurduğunu açıklayarak: “E.S.'yi 2012 yılından beri tanırım. Sahibi olduğum kafemin önüne çok büyük bir lüks araçla geliyordu. Bu sebeple ona nasıl lüks araçlar satın aldığını sordum. Bana 'Sen de alabilirsin' deyip, yatırımdan bahsetti. Ben de parayı gönderip, yatırım yaptım. Ancak vadedildiği gibi hiç para alamadım. Kendisi her görüşmemizde vaatlerin yerine getirileceğini Covid-19 pandemisi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin paraları bloke ettiğini ve bu durumun kendilerinden kaynaklanmadığını söyledi. En son enflasyon nedeniyle devletin, euro hesaplarına el koyduğunu, bu nedenle elleri kolları bağlı olduğunu söyledi. Devlet izin verir vermez paraları yatıracaklarını anlattı.” dedi.
