İddiaya göre, İstanbul merkezli dolandırıcılık grubu Haziran ayında Denizli’ye gelerek çek karşılığı tekstil ürünlerini satın almaya başladı. Denizli’nin Pamukkale ve Merkezefendi İlçelerinde 2 depo tutan İstanbul merkezli dolandırıcı grubu, birçok firmadan aldıkları ürünleri bu depolarda saklamaya başladı.
Merkezefendi İlçesi Bozburun Mahallesindebulunan bir tekstil firmasının durumu fark etmesinin ardından elebaşı olduğu iddia edilen K.T. ve ekibi için suç duyurusunda bulunuldu.
Haziran ve Temmuz ayında birçok tekstil firmasından çek karşılığı ürün alındı. Ancak verilen çekler karşılıksız çıktı. Denizli’de uzun süredir konuşulan dolandırıcılık olayı ile ilgili görülen dava da, 10 kişi tutuklandı. Davayı takip eden gazetecilerin görüntü alınmasına izin verilmezken mahkemenin oldukça gergin geçtiği belirtildi.
Birçok Firmayı Dolandırmışlar
İstanbul merkezli, kurulan bu şirketler önce iş hacimlerini yükseltiyor, ardından bankalardan çek alıyorlar. İlk etapta kestikleri çekleri, ciro ederek kendi aralarında döndürüyor, piyasa da güven oluşturduktan sonra, kurdukları şirketlerin içini boşalttıkları ve içi boşaltılan şirketlerin çekleriyle tekstil ürünlerini aldığı ortaya çıktı. Dolandırıcı grup, yüksek kar marjıyla satın aldığı tekstil ürünlerine karşılık uzun vadeli çekler veriyorlar. Piyasaya verdikleri güven sayesinde ve ürün aldıkları firmaları da referans göstererek Denizli Organize Sanayi Bölgesi ve Bozburun Mahallesi’ndeki birçok firmayı dolandırdıkları belirlendi.
